SIETE ALTOS FUNCIONARIOS DE LA GESTIÓN DE CASTAÑEDA INVESTIGADOS POR LAVADO
El pago a la empresa Comunicore provocó la alerta de la Unidad de Inteligencia Financiera y en el 2011 el caso llegó hasta una fiscalía contra el crimen organizado. Se trata de profesionales del círculo más selecto de Luis Castañeda. Tres de ellos han sido gerentes de primera línea desde 1978
Desde julio del año 2011, tres gerentes del más alto nivel de las dos gestiones de Luis Castañeda Lossio en la Municipalidad de Lima, dos subgerentes, un director y un asesor, son investigados por lavado de activos en el sistema contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, producto de los hallazgos que realizó en el año 2010 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) durante sus pesquisas para determinar el destino del dinero pagado a la empresa Comunicore.
Los altos funcionarios de Castañeda Lossio son Ángel Pérez Rodas (exgerente municipal y expresidente de Protransporte), Carlos Chávez Málaga (exgerente administrativo y exgerente municipal), Juan Blest García (exgerente de Finanzas), Ulises Merino Rojas (subgerente de Tesorería), Carlos Asmat Dyer (exdirector de Servicios a la Ciudad), Sergio Eduardo Guerra Castillo (exsubgerente de Contabilidad) y Daniel Julián Arias Donayre (exasesor contable).
Ellos forman parte de un grupo de 75 personas naturales y 25 personas jurídicas o empresas (ver recuadro) a quienes el sistema de lavado de activos puso la puntería luego de que en diciembre de 2009 y durante todo el año 2010 se revelara la forma en que la gestión de Castañeda pagó S/.35.9 millones a la empresa cascarón Comunicore.
Si bien se trata de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a un caso de presunta corrupción de funcionarios –el pago a Comunicore–, el mismo está bajo la competencia de la Primera Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado.
Ello es así porque en julio del 2011, cuando el informe de la UIF fue derivado al sistema de Crimen Organizado, aún no se creaba la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.
Pero, ¿quiénes son los gerentes y directores clave del organigrama municipal que se construyó alrededor del entonces alcalde Luis Castañeda? Son de la más alta confianza, y veremos que no solo administrativa, sino, además, partidaria.
A continuación, diario16 aporta más información sobre los citados investigados y recuerda qué cargos ocuparon durante todas las entidades que le tocó presidir al hoy líder de Solidaridad Nacional.
TRES GERENTES Y DOS DIRECTORES
Ángel Pérez Rodas, Carlos Chávez Málaga, Juan Blest García, Ulises Merino Rojas, Carlos Asmat Dyer, Sergio Guerra Castillo y Daniel Arias Donayre fueron denunciados por el caso Comunicore, por los presuntos delitos de malversación y colusión.
Posteriormente, la UIF intervino alertada por la presencia en Comunicore de Álex Montoya Agüero, a quien la DIRANDRO tiene fichado como importante exportador de droga para cárteles mexicanos y colombianos. De allí surgió la segunda investigación, por lavado de activos.
El cargo puntual que se les imputa a los colaboradores de Castañeda es el de lavado de activos en las modalidades de transferencia, conversión y ocultamiento, provenientes del delito contra administración pública - colusión desleal, y malversación de fondos en agravio del Estado.
Es decir, ahora acumulan dos investigaciones. La primera, por presunta corrupción, sigue su curso, pero más de tres años después el Poder Judicial parece no mostrar mayor novedad. Hasta el momento no hay un solo sentenciado.
Y la segunda, por lavado de activos, en la Primera Fiscalía contra el Crimen Organizado a cargo del fiscal adjunto Manuel Rojas.
Ángel Pérez Rodas fue, en la primera gestión de Luis Castañeda en el municipio de Lima, director municipal, y luego ese cargo pasó a llamarse gerente municipal. Después de Castañeda, él era el hombre más importante de la corporación municipal y el que encabezaba, junto con el alcalde, los comités de gerencia que se desarrollaban cada semana.
Conoce al líder de Solidaridad desde 1978, cuando trabajaron juntos en la Dirección General de Comercio Exterior. En 1980 laboraron juntos en la Municipalidad de Lima y entre 1982 y 1987 lo hicieron nuevamente en la Empresa Nacional de la Coca (ENACO).
Cuando Castañeda fue presidente del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), luego de la Caja del Pescador, de EMAPE y de Paramonga, Pérez Rodas estuvo a su lado como el número uno en la jerarquía administrativa: fue en dichos lugares el gerente general. Igual que en las dos gestiones ediles encabezadas por el exalcalde.
El segundo gerente de mayor nivel en las gestiones municipales ‘solidarias’, Carlos Chávez Málaga, también ha ocupado el mismo cargo estratégico desde inicios de los 80. Fue su ‘clásico’ gerente administrativo.
Chávez conoció a Castañeda en 1982, cuando ambos trabajaron en ENACO, al igual que Ángel Pérez.
En 1986, cuando Castañeda fue presidente de EMAPE, Chávez fue allí el gerente de Administración. En 1990, también arribó al IPSS para encargarse de la Gerencia Administrativa y en 1996 ocupó exactamente la misma gerencia en Paramonga.
El año siguiente Castañeda lo designó gerente administrativo de la Caja del Pescador y cuando el líder de Solidaridad Nacional fue electo alcalde de Lima en el año 2003, Chávez Málaga fue nombrado, como el lector habrá supuesto, gerente de Administración.
Es tal su peso en el municipio que en el 2010, cuando a Ángel Pérez se le encargó la presidencia de Protransporte, fue Chávez el elegido para hacerse cargo de la gerencia general de la comuna.
Meses después de que la gestión depositara en las cuentas de Comunicore los S/.35.9 millones, Carlos Chávez fue contratado por Miguel Garro como consultor administrativo de una de sus empresas, CSI Perú Logística. Precisamente, esta razón social también está comprendida en las investigaciones por lavado de activos.
BLEST Y COMPAÑÍA
Juan Blest era, de algún modo, el tercero en la jerarquía de los gerentes de Luis Castañeda y siempre acompañó al presidente de Solidaridad Nacional como el número uno de las finanzas.
Al igual que Pérez, conoció a Castañeda en 1978, cuando llegó a trabajar a la Dirección General de Comercio Exterior.
En 1986 Castañeda lo convocó a EMAPE para asumir la Gerencia de Finanzas. En 1991 llegó al IPSS designado, de igual modo, gerente de Finanzas.
En el año 2003, cuando recién se hicieron cargo de la corporación municipal, Blest se desempeñó como jefe del SAT, y entre ese mismo año y el 2010, es decir, durante los dos mandatos de Castañeda, fue el gerente financiero de la comuna metropolitana. Solo cuando estalló el caso Comunicore, en diciembre de 2009, Blest fue separado del cargo.
De los tres, Ángel Pérez y Blest son militantes de Solidaridad Nacional. Para ser exactos, el hombre de las finanzas suspendió su militancia en el año 2010.
El otro militante ‘solidario’ y comprendido en las investigaciones por corrupción y lavado de activos es Ulises Merino Rojas, subgerente de Tesorería de la Municipalidad de Lima que trabajaba estrechamente con Juan Blest.
Ulises Merino también tenía conocimiento de las negociaciones entre el municipio y Relima para el pago de la deuda millonaria. Su importancia era tal que el 3 de marzo de 2010, día en que el alcalde Castañeda se presentó ante la Comisión de Fiscalización para sostener la legalidad del pago a Comunicore, Ulises Merino fue uno de quienes lo acompañaron.
Carlos Asmat Dyer fue director de Servicios a la Ciudad de la comuna, y desde ese cargo participó en los entretelones para la renovación del contrato de servicios con la proveedora Relima, ampliación que se firmó en agosto de 2005 por diez años más. Dicho convenio, que vence en el año 2015, le ha permitido a Relima obtener anualmente ingresos por S/.50 millones. En diez años, S/.500 millones.
Respecto de Daniel Arias Donayre, este personaje fue contratado en 2003 como asesor de la Gerencia de Finanzas a cargo de Juan Blest. Participó en el establecimiento del monto de la deuda que Relima reclamaba y que finalmente fue a parar a las cuentas de Comunicore.
El séptimo comprendido en las investigaciones por lavado de activos es Sergio Guerra Castillo, exsubgerente de Contabilidad de la Municipalidad de Lima que también estuvo al tanto del pago a Comunicore.
Por cierto, en esta nutrida lista también está incluido Arturo Belaunde Lossio, hermano de Martín Belaunde, y primo del alcalde Luis Castañeda. Es decir, por todos lados hay, quiérase o no, investigados vinculados al exalcalde y líder ‘solidario’.
La investigación por lavado estaba sumergida en el anonimato de los expedientes judiciales. Por eso, la trascendencia de la reciente revelación de la revista Poder es que ha puesto los reflectores públicos sobre el caso y ahora las autoridades que lo tienen a su cargo deberán hacer su trabajo.
